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組織旅游吸引客戶投錢 女經理非法吸儲獲刑3年半
m.shockplant.com?2016-05-12 15:45:28? 陳鴻星?來源:福州晚報    我來說兩句

福州新聞網5月12日訊(福州晚報首席記者 陳鴻星)某投資公司福州分公司經理趙倩,以投資將要在美國上市的原始股的名義,在社會上大肆非法集資。她還通過辦酒會、組織旅游等方式,吸引了不少客戶參與投資所謂的“高回報項目”。該案幾經審理,日前,她被福州市中院以非法吸收公眾存款罪終審判處有期徒刑3年半,并處罰金10萬元。

2013年1月,趙倩成為某投資公司福州分公司的總經理,負責分公司的日常工作。廖某為公司副總經理,分管后勤、財務管理工作。

這家投資分公司的主要業務就是與甲公司合作,在國內發行甲公司準備在美國上市的股份以募集資金。投資分公司負責招募客戶認購股權。為此,該公司招了很多業務員,通過問卷調查的方式,發現并吸引有投資意向的客戶(主要是老年人),介紹他們以每股0.8美元的價格購買未上市的甲公司的股權。

客戶繳款并與公司簽訂合同后,甲公司會將股權證寄到福州發給客戶,客戶每個月可得到投資金額2%的返還,如果購買一年內,公司未上市,投資款可按105%返還。

經統計,2012年12月至2013年5月,福州的這家投資公司未經有關部門許可,共發展客戶99人,非法吸收公眾存款471萬元。

另外,2011年,趙倩還伙同他人在臺江區的一些酒店及小區,以投資“高回報的房地產項目”的名義,通過召開招商會、酒會、組織旅游參觀等方式,向葉某等21名被害人吸收資金共計90萬多元。

福州市中院經終審審理認為,被告人趙倩、廖某伙同他人違反國家有關規定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪,且數額巨大。

在上述第一起的犯罪中,某投資分公司系受甲公司的委托募集股權資金,趙倩受聘于某公司擔任福州分公司總經理,所吸收的資金全部歸甲公司所有,且主要用于正常的生產經營活動,在一審判決前能夠及時清退所吸收資金,對被告人廖某可以免予刑事處罰。因被告人趙倩還參與第二起犯罪,考慮其參與的第一起犯罪所吸收的資金471萬元已經全額清退,所以對其予以酌情從輕處罰。

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