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廈門警方查獲一“詐騙大家族” 23歲小伙“拖家帶口”行騙
m.shockplant.com?2012-04-28 14:57? ?來源:東南網    我來說兩句

一個甜美電話

眾多新車主成網中魚

今年3月,廈門張先生(化名)接到了一個陌生電話。電話那頭傳來甜美的女聲:“您好,是張先生嗎?我是車管所的工作人員,請問您最近有收到國家新出臺優惠政策可退還汽車購置稅的信函嗎?”電話那頭這位聲稱是“車管所工作人員的”女性,對陳先生的購車信息 “了如指掌”。“信函?沒有。”陳先生回道。“如果您沒收到信函,那要請您與國稅局取得聯系再辦理退稅。”見對方對自己的信息了如指掌,張先生也沒多懷疑,便按照其提供的電話撥打過去,就這樣,在對方的誘騙下,陳先生一步步掉入陷阱,被騙了錢。

近一段時間,廈門連續發生十多起類似的以“購車退稅”為由行騙的案件,這些案件被騙的金額少則幾千元,多則幾萬元。

四個詐騙窩點

“固定上下班” 露端倪

由于這類詐騙案涉案金額大、人數眾多、影響惡劣,引起廈門警方的重視。

4月中旬,民警在偵查中發現,住在集美某小區的一伙安溪籍人員深居簡出,行蹤詭秘,有從事違法犯罪的嫌疑。經過連續多日的秘密偵查,民警發現這伙人雖然住在民宅,但有著“朝九晚五”的固定上下班生活作息規律,非常可疑。

經過深入調查后,警方在集美區還發現了另外三處“購車退稅”詐騙窩點。

4月26日10時許,廈門警方,對位于集美區杏林的四處詐騙窩點同時發起沖擊,一舉抓獲詐騙嫌疑人18名,繳獲現金人民幣7.9萬余元。

信息泄露源頭

車行掛牌公司有嫌疑

經審訊:今年3月,安溪人蘇某、陳某在集美各自“拉幫結派”成立兩個詐騙團伙。

這些詐騙團伙成員基本都是“沾親帶故”,其中蘇某更是“全家總動員”,成員中包括他的老婆、妹妹、妹夫、母親等。他們主要通過互聯網以“1-5元的價格購得每個車主的信息”。每天“上班”后,蘇某、陳某便分給“一線”小妹兩張紙,上面寫有車主的資料,包括姓名、地址、電話、車型、車牌號碼等。

另有“一線”人員冒充車管所工作人員,以“國家新出臺優惠政策可退還汽車購置稅”為由,誘使受害人根據其提供的電話與“國稅局”聯系,“二線”人員再以“到ATM柜員機接收所退稅款”的借口,誘騙被害人將存款轉入詐騙賬戶中。

據了解,落網的18名詐騙嫌疑人中,有15個都是安溪人。民警透露,從今年3月份至今,目前已查實這兩個詐騙團伙僅針對廈門就累計詐騙得手12起,涉案金額50多萬元。

警方表示,目前有關信息泄露的源頭還在調查之中,如有最新進展將第一時間公開披露。知情人分析,車主信息泄露的源頭,車行和掛牌公司有嫌疑。

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